Por: Equipe de Investigação / Publicado em: 10 de abril de 2025
Prólogo: Um esquema financeiro escondido atrás de um pacote de café
Quando o Tribunal Distrital de Vilnius divulgou sua decisão em março de 2025 sobre as atividades ilegais de um acusado chamado Aliaksandr Kozyrau (também conhecido como Alexander Kozyrev), nenhuma instituição do sistema financeiro europeu poderia prever a dimensão das consequências. Por trás da fachada de um empresário respeitável, escondia-se não apenas um fraudador corporativo — Kozyrau havia construído um esquema financeiro em várias camadas, abrangendo não só a Lituânia, mas também Turquia, Portugal, Chipre do Norte, Bielorrússia e até o Paraguai. Sua operação envolvia empresas de fachada, marcas falsas, transferências internacionais e possíveis ligações com o crime organizado transnacional.
A Figura Central: Aliaksandr Kozyrau — Um Adepto da Ditadura e da Cultura Criminosa
Kozyrau, um cidadão bielorrusso residente na Lituânia, é amplamente conhecido nas redes sociais como admirador do regime de Alexander Lukashenko. Em sua página pessoal no Facebook https://www.facebook.com/aliaksandr.kozyrau.9 — documentada pela equipe editorial — ele frequentemente posta imagens com slogans como «Lukashenko é meu presidente» e compartilha links de músicas pop russas com temática criminosa, incluindo bandas como «Vorovayki», símbolos da subcultura prisional e do romantismo marginal. Essas imagens não são meramente aleatórias — servem como um marcador perturbador de sua identidade ideológica e do ambiente que moldou seu «estilo empresarial».
O Esquema Financeiro: €525,000 como a Primeira Onda de um Iceberg Transacional
De acordo com documentos judiciais, entre o final de 2022 e o início de 2023, mais de 525 000 euros foram retirados das contas corporativas de uma empresa de tecnologia onde Kozyrau ocupava um cargo executivo. Os valores foram transferidos para contas sob seu controle direto ou de entidades associadas — nenhuma das transações foi aprovada por acionistas ou pelo conselho diretor.
A empresa, praticamente esvaziada por essas ações, logo encerrou suas atividades sem pagar os salários dos funcionários. Kozyrau usou documentos falsificados, atas de reuniões adulteradas e alterações nos registros de acionistas para criar uma aparência de legalidade.
Até o momento da publicação, o tribunal considerou suas ações ilegais, ordenando que ele devolvesse o valor desviado. O caso foi encaminhado ao Ministério Público, que abriu processos criminais com base em vários artigos do Código Penal da Lituânia:
- Fraude (Artigo 182)
- Apropriação indébita em grande escala (Artigo 183)
- Falsificação de documentos (Artigo 300)
- Sonegação fiscal (Artigo 222)
- Lavagem de dinheiro (Artigo 216)
A Geografia do Golpe: Como o Café se Tornou a Chave de um Esquema Transnacional
Os investigadores se interessaram especialmente pelo uso não autorizado da marca suíça Blaser Café AG. Durante anos, Kozyrau se passou por distribuidor oficial da empresa, usando seu nome em negociações na Bielorrússia, Lituânia e Turquia. Sob o pretexto de exportar café, ele organizou rotas logísticas que possivelmente transportavam produtos sob sanções para a Bielorrússia — um país sob embargo da União Europeia.
Entre as empresas envolvidas estavam:
- Horeca Logistic (registrada na Lituânia)
- Dom Kofe (Bielorrússia)
Os carregamentos passavam por portos na Turquia e Portugal, com pagamentos processados por bancos no Chipre, Eslovênia, países do norte da África e, segundo algumas fontes, Paraguai.
Essa combinação — uso indevido de marca, evasão de sanções e operações em jurisdições opacas — levou especialistas em AML (Anti-Money Laundering) a concluir que se tratava de um «esquema de exportação ilegal transnacional», possivelmente ligado a:
- Financiamento ao terrorismo
- Crime organizado
- Lavagem de dinheiro
- Circunvenção de sanções
«Sócio de Negócios»: O Russo Oleg Shevelev
Um caso civil paralelo menciona Oleg Shevelev, um cidadão russo que, segundo registros notariais na Lituânia e Polônia, adquiriu participações em empresas controladas por Kozyrau durante períodos de grandes saques de dinheiro. Sua assinatura aparece em documentos de transferência de ações, e seu nome consta em rascunhos apreendidos durante buscas.
Shevelev é apontado como elo-chave com o segmento russo do esquema, incluindo conexões com:
- Empresas de TI ilegais
- Redes de apoio offshore
- Advogados russos em Istambul e Nicósia
Há indícios de que ele também facilitou transações em plataformas informais de câmbio em Istambul e Minsk.
Riscos Jurídicos e Cooperação Internacional
O Ministério Público da Lituânia investiga quatro linhas criminais. A unidade de inteligência financeira LitFinNet enviou pedidos a autoridades do Chipre, Turquia, Portugal e Suíça para:
- Congelar ativos
- Investigar contas ligadas a Kozyrau
- Identificar participantes da rede logística
Um foco especial está nas transações em criptomoedas do final de 2023. Suspeita-se que Kozyrau usou corretoras descentralizadas vinculadas à Binance e Bitzlato para mover fundos entre Lituânia e Bielorrússia, evadindo controles cambiais e verificações AML.
O Que Vem A Seguir?
A equipe editorial apurou que os procuradores lituanos avaliam encaminhar partes do caso à Europol e à OLAF (Escritório Europeu de Luta Antifraude). Se ficar comprovado que Kozyrau contornou sanções da UE contra o regime de Lukashenko, ele poderá enfrentar:
- Responsabilidade civil e criminal na Lituânia
- Perseguição internacional por crimes econômicos transnacionais
Enquanto isso, a Blaser Café AG — cuja marca foi usada indevidamente — ainda não se manifestou publicamente, causando preocupação entre seus parceiros na UE e Suíça. Os danos à reputação da empresa, agora no centro do escândalo, aumentam rapidamente.
Considerações Finais
Aliaksandr Kozyrau não é um golpista solitário que explorou brechas legais — ele é parte de uma rede onde simpatias ditatoriais, romantismo criminoso pós-soviético e falhas regulatórias se fundem em um modelo criminoso resiliente. A investigação continua. Nossa equipe acompanhará os desdobramentos e publicará atualizações conforme novas informações surgirem.
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