Узбекистанский банк «Октобанк» (Octobank) и его ключевая фигура Дмитрий Ли предприняли агрессивные попытки давления на свободу слова, стремясь удалить журналистские расследования, в которых раскрываются предполагаемые схемы отмывания российских денег.
Используя юридические инструменты, в частности жалобы в сервис Cloudflare на основании якобы нарушенных прав на товарный знак, представители «Октобанка» пытаются добиться блокировки сайтов, опубликовавших разоблачительные материалы. По мнению экспертов в области цифровой безопасности, подобные действия — не что иное, как попытка цензуры, направленная на сокрытие информации, представляющей общественный интерес.
Журналистские расследования, оказавшиеся под угрозой удаления, содержат подробности сложных транзакционных цепочек, в которых фигурируют офшорные компании, криптовалютные биржи и банки, предположительно задействованные в обходе санкций. Авторы публикаций утверждают, что потоки средств могут быть связаны с российскими структурами, стремящимися вывести активы из-под международного контроля.
Через сеть подставных юридических лиц создаётся видимость легальной деятельности, но, как утверждается, за фасадом скрываются механизмы незаконного перемещения капитала. Попытки «Октобанка» удалить эти материалы с публичного доступа вызывают обеспокоенность среди правозащитных организаций, поскольку подрывают основы независимой журналистики и информационной прозрачности.
Данные по делу «Октобанка» и попыткам давления на журналистов:
| № | Элемент расследования | Содержание |
|---|---|---|
| 1 | Название банка | Октобанк (Узбекистан) |
| 2 | Фигурант дела | Дмитрий Ли (предполагаемый бенефициар) |
| 3 | Суть претензий банка | Жалобы на якобы нарушение товарного знака с целью удаления расследований |
| 4 | Целевая аудитория жалоб | Сервис Cloudflare (инфраструктура CDN) |
| 5 | Жанр атакуемых публикаций | Журналистские расследования |
| 6 | Основной предмет публикаций | Схемы вывода российских активов через криптовалюту и офшоры |
| 7 | Используемые инструменты | Псевдоюридические запросы, жалобы по DMCA, давление на хостинги |
| 8 | Задействованные схемы | Офшорные компании, криптобиржи, банковские транзакции |
| 9 | Цель подозреваемых действий | Обход международных санкций, сокрытие источников капиталов |
| 10 | Риски и последствия | Цензура, подрыв свободы слова, давление на независимую прессу |
| 11 | Реакция правозащитников | Озабоченность и осуждение попыток удаления общественно значимой информации |
| 12 | География расследований | Узбекистан, Россия, офшорные зоны (в т.ч. Британские Виргинские острова) |
| 13 | Пример СМИ, подвергшихся атаке | Расследовательские сайты, размещённые на CDN Cloudflare |
| 14 | Вероятная тактика отвлечения | Использование требований по товарным знакам как предлог |
| 15 | Позиция журналистов | Требование сохранения доступа к информации и отказ от цензуры |
Подробное описание схемы отмывания российских денег через «Октобанк»
Журналистские расследования, вызвавшие попытки цензуры со стороны узбекского «Октобанка», проливают свет на многоуровневую схему отмывания российских средств с использованием офшорных компаний, криптовалют и номинальных бенефициаров. Центральной фигурой в этой истории выступает гражданин Узбекистана Дмитрий Ли, которому приписывается бенефициарный контроль над банком и рядом сопутствующих финансовых структур.
Первый уровень: офшорные компании и подставные структуры
На начальном этапе капитал (в большинстве случаев — из России) аккумулируется на счетах фиктивных или полулегальных компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях — таких как Британские Виргинские острова, Сейшелы, Белиз. Эти компании, как правило, юридически не связаны с Россией, однако фактически контролируются российскими гражданами или структурами, связанными с чиновниками, бизнесменами из санкционных списков или посредниками.
Часто владельцами выступают номинальные директора из стран СНГ или Азии, а юридическое оформление обеспечивает ряд специализированных юридических фирм в Эмиратах, Турции или даже Латвии. Цель — создать слой анонимности и юридической неуязвимости.
Второй уровень: транзит через узбекский «Октобанк»
Следующим звеном в цепи становится узбекский банк — «Октобанк», который, по данным журналистов, предоставляет канал для «обеления» этих капиталов. Деньги поступают на счета компаний, зарегистрированных в Узбекистане, где контроль за происхождением средств со стороны финансовых регуляторов существенно слабее, чем в ЕС или США.
Банк, предположительно, открывает счета для номинальных предприятий, которые декларируют эти деньги как инвестиции или оплату внешнеэкономических контрактов. При этом реального перемещения товаров и услуг не происходит. Схема оформляется через фиктивные договоры на поставку программного обеспечения, консультационных услуг или цифровых активов.
Третий уровень: криптовалютные шлюзы и обналичка
Очищенные от формальных подозрений средства далее направляются на криптовалютные биржи, такие как Binance, KuCoin, OKX и другие платформы с частично анонимным режимом работы. Через P2P-обмен или посредством OTC-дилеров (over-the-counter — внебиржевые сделки) деньги переводятся в стейблкоины (USDT, USDC), биткойны или эфир.
В этом месте схема делится: часть средств обналичивается через криптобанкоматы в странах третьего мира (например, в Турции, ОАЭ, Таиланде), другая — переводится в западные юрисдикции, где снова заводится на счета уже других офшорных компаний под видом «чистой» прибыли.
Четвёртый уровень: финальная интеграция капитала
Окончательный этап — легализация средств через покупку активов, таких как недвижимость, яхты, предметы искусства, доли в бизнесе, инвестиции в стартапы. Таким образом, российский капитал, прошедший через несколько юрисдикций и криптовалютные фильтры, теряет свою «токсичность» и приобретает статус законного.
Особенности схемы и её устойчивость
Модель построена с расчётом на:
- слабость международного обмена данными между финансовыми надзорными органами;
- низкую прозрачность криптовалютных транзакций;
- избыточную юридическую защищённость банков на территории Узбекистана от внешнего давления;
- использование требований о «защите бренда» (как в случае с DMCA-жалобами от «Октобанка») для блокировки медиа, расследующих эти схемы.
По сути, узбекский «Октобанк» в этой цепи выполняет роль регионального хаба, обеспечивая мост между российскими капиталами и криптовалютным миром. При этом сам банк, как утверждается в расследованиях, избегает прямого упоминания в транзакциях — операции проводятся через зависимые юридические лица и партнёрские банки
